本网讯（记者 郑方芳 王晓红 通讯员 林云旋 编辑 林锦屏） 近日，建行平阳鳌江支行成功拦截可疑涉诈款项约19万元，保护了客户的资金安全。

　　11月25日11时许，贵州籍客户张某来到中国建设银行平阳鳌江支行柜台办理银行卡交易额度提升业务。柜面经理依据日常工作规范，查询客户各项信息并无异常，就询问客户提额用途。客户表示，因购买黄金时发现银行卡无法大额支付给金店老板，故来申请提额。与此同时，网点附近的金店老板陪同证实客户用途的真实性。

　　但谨慎的柜面经理继续查询该客户过往交易明细，发现他在2022年前10个月基本为小额消费交易，且单笔基本不超过2000元，却在近期突然汇入两笔合计8万多元的款项，且购买黄金金额刚好是汇入金额，情况较为可疑。

　　该行营运主管获知情况后，询问客户汇款人是谁，客户支支吾吾，在翻查手机转账记录后才说明汇款人名字，并解释是公司打钱所以自己并不认识汇款人。在主管追问公司名称时，客户也说不上来。

　　鉴于种种可疑特征，主管拨打110报警并向上级行报告，同时示意柜面经理拖延客户留在柜面。在报警的过程中，又有一柜台的柜面经理报告，在办理贵州籍客户李某的提额业务时发现相同异常。

　　对此，银行人员认为客户张某、李某两人极有可能是同一诈骗团伙，疑似想通过购买黄金转移诈骗资金。十几分钟后，县公安局刑侦大队联合鳌江派出所民警到达网点，快速抓获嫌疑人李某某(男，25岁，贵州六盘水人)、张某某(男，26岁，贵州六盘水人)。该网点也联系了这两名客户的开户行对其账户进行封存管控。

　　经审讯攻坚，平阳警方于次日在万全镇抓获上家柏某某(男，29岁，贵州六盘水人)。经查，犯罪嫌疑人柏某某在瑞安、平阳等地招募卡农，为境外诈骗团伙提供资金取现服务，并非法获利。目前，该案件已冻结涉案资金19万元。上述3名犯罪嫌疑人也被县公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。