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我县警方破获特大网络诈骗案 抓获嫌疑人48人

2018年01月07日 19:48:54 来源:平阳新闻网

  本网讯 (通讯员 卓珊珊 叶瑶瑶 编辑 吴赛露) 在科技园区里开皮包公司,雇佣90后当“客服”,冒充网上信贷人员,打着“高贷率、低风险”的幌子进行网络诈骗,涉案金额200余万元。日前,平阳警方通过前期侦查,在相关部门支持配合下,在湖北武汉抓获了以乐某、谭某为首的诈骗犯罪嫌疑人48人,缴获大量作案工具,成功摧毁该通讯(网络)诈骗团伙。

  2017年12月4日,平阳警方接群众郑先生报警,称其遭遇电信诈骗。据郑先生所述,11月中旬,他接到一个自称“借贷公司”的电话,对方称可以提供借贷服务,安全高效。之后,郑先生添加了对方的微信。11月30日,因亟需用钱,郑先生便联系了对方,对方称借款5万元,手续费3120元,利息是万分之二,随后还将“公司”的一名“业务主管”推荐给郑先生。因急于用钱,不疑有它,郑先生向对方转账了3120元,但是没多久对方便将郑先生拉黑了,而“业务主管”声称没有问题,让郑先生等一等。2天过去了,贷款还是没到,郑先生这才意识到自己被骗。接警后,平阳警方立即成立专案组进行调查。经初步侦查,民警发现这是一个组织结构完整、职责分工明确的通讯(网络)诈骗犯罪团伙。

  随后,民警通过被害人提供的联系方式等信息深入调查。由于犯罪嫌疑人反侦查能力极强,利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系,用空头账户多层转账,这给民警的侦办带来一定难度。民警多次奔赴武汉等地调查取证,对资金流转过的每个账户的每笔流水一一核实。经过不懈努力,成功锁定一家存在重大嫌疑的“公司”。经过排摸,确定该公司为“皮包公司”,没有正规的工商注册,每天都有60余人上班,大部分是90后,主要业务是通过网络、电话推销贷款,月信贷额在100万元左右,每个员工按信贷金额提成,涉案金额200余万元。

  经过半个多月的全面调查,民警确定团伙骨干成员乐某、谭某等人身份信息,并固定相关证据。为避免打草惊蛇,民警制订了详细抓捕方案,在温州市公安局反诈中心等单位的配合下,2017年12月28日,趁“公司上班时间”,民警对该团伙实施抓捕,将毫无防备的犯罪嫌疑人一网打尽。现场抓获犯罪嫌疑人48人,缴获大量手机、银行卡等作案工具。

  目前,乐某、潭某等48人因涉嫌诈骗罪已被平阳警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

网络编辑:雷鹏

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